Hvitvaskingsloven § 50 – Vurderingsmomenter for forbud mot å ha ledelsesfunksjon og vedtak om overtredelsesgebyr
overtredelsens grovhet og varighet overtrederens grad av skyld overtrederens økonomiske evne den rapporteringspliktiges risikovurderinger etter § 7 og rutiner etter § 8 fordeler som er oppnådd eller kunne ha vært oppnådd ved overtredelsen om tredjeparter er påført tap graden av samarbeid med myndighetene eventuelle tidligere overtredelser av hvitvaskingsloven eller forskrifter med hjemmel i loven
De samme momentene skal hensyntas ved utmålingen av ovetredelsesgebyr.1