Lovspeil

Kapittel 4. Kundetiltak og løpende oppfølging

Denne siden viser hvitvaskingsloven § 19. Bruk lenkene over og under bestemmelsen for å navigere til kapittel, forrige eller neste paragraf.

Hvitvaskingsloven § 19 – Forsterkede kundetiltak ved korrespondentforbindelse

(1) Ved inngåelse av en avtale om korrespondentforbindelse med en institusjon fra stat utenfor EØS som respondentinstitusjon, skal rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav a til c, e, g til l og n til p
  1. innhente tilstrekkelige opplysninger om respondentinstitusjonen for å forstå virksomhetens art og omdømme og tilsynets kvalitet. Rapporteringspliktige etter § 4 første ledd bokstav p skal også fastslå om respondentinstitusjonen er registrert eller har konsesjon.
  2. vurdere respondentinstitusjonens tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
  3. påse at det innhentes godkjenning fra overordnet før etablering av ny korrespondentforbindelse
  4. dokumentere institusjonenes ansvar
  5. ved oppgjørskonti forsikre seg om at respondentinstitusjonen
    1. har bekreftet identiteten til og fører løpende oppfølging av kunder som har direkte adgang til konti hos korrespondentinstitusjonen, og
    2. på anmodning kan fremlegge relevante opplysninger fra kundetiltakene og den løpende oppfølgingen til korrespondentinstitusjonen.
(2) Med oppgjørskonto som nevnt i første ledd bokstav e, menes konto eller konto for kryptoeiendeler hos rapporteringspliktig som kan disponeres av en tredjepart som er kunde av respondentinstitusjon.
(3) En kryptoeiendelstjenesteyter som avslutter en korrespondentforbindelse på grunn av egne rutiner etter denne loven, skal dokumentere begrunnelsen for beslutningen.