Lovspeil

Kapittel 5. Nærmere undersøkelser. Rapportering

Denne siden viser hvitvaskingsloven § 25. Bruk lenkene over og under bestemmelsen for å navigere til kapittel, forrige eller neste paragraf.

Hvitvaskingsloven § 25 – Undersøkelsesplikt

(1) Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser.
(2) Nærmere undersøkelser skal alltid gjennomføres dersom det avdekkes forhold som avviker fra den rapporteringspliktiges kjennskap til kunden, kundeforholdets formål og tilsiktede art, eller en transaksjon
  1. synes å mangle et legitimt formål
  2. er usedvanlig stor eller kompleks
  3. er uvanlig ut fra kundens kjente forretningsmessige eller personlige mønster av transaksjoner
  4. foretas til eller fra person i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
  5. på annen måte har uvanlig karakter