Lovspeil

Kapittel 4. Kundetiltak og løpende oppfølging

Denne siden viser hvitvaskingsloven § 22. Bruk lenkene over og under bestemmelsen for å navigere til kapittel, forrige eller neste paragraf.

Hvitvaskingsloven § 22 – Kundetiltak utført av tredjepart

(1) For gjennomføring av kundetiltak som nevnt i § 12 første til tredje ledd og femte ledd, § 13 første til tredje ledd og femte ledd og § 14, kan rapporteringspliktige etter skriftlig avtale legge til grunn kundetiltak utført av følgende tredjeparter:
  1. bank
  2. kredittforetak
  3. finansieringsforetak
  4. verdipapirforetak
  5. forvaltningsselskap for verdipapirfond
  6. forsikringsforetak
  7. foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
  8. verdipapirsentral som er rapporteringspliktig
  9. forvalter av alternative investeringsfond
  10. statsautorisert og registrert revisor og godkjent revisjonsselskap
  11. statsautorisert regnskapsfører og regnskapsselskap
  12. advokat, advokatforetak og annen som ervervsmessig eller stadig yter rettshjelp
  13. eiendomsmegler og eiendomsmeglingsforetak

Er en tredjepart som nevnt i bokstav a til m fra annen stat, må denne være underlagt regler om kundetiltak, oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i denne lov.

(2) Adgang til å legge til grunn kundetiltak utført av en tredjepart medfører ikke unntak fra den rapporteringspliktiges plikt til å registrere og lagre opplysninger og dokumenter etter § 30 eller ansvar for at kundetiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser i eller i medhold av loven her.
(3) Rapporteringspliktige skal i avtalen forsikre seg om at tredjeparten overholder tilsvarende krav som følger av loven her.
(4) Rapporteringspliktige skal
  1. umiddelbart innhente opplysninger tredjeparten har innhentet i samsvar med §§ 12 til 14, og
  2. i avtalen forsikre seg om at tredjeparten uten opphold utleverer opplysninger og kopier av dokumenter brukt for å identifisere og bekrefte kundens, reelle rettighetshaveres og andres identitet.
(5) Utlevering av opplysninger og dokumenter fra en tredjepart i samsvar med denne paragrafen medfører ikke brudd på lovbestemt taushetsplikt når kunden informeres om at opplysningene og dokumentene utleveres.
(6) Rapporteringspliktige som er del av konsern, kan gis forhåndsgodkjenning av tilsynsmyndigheten til å legge til grunn kundetiltak utført av andre rapporteringspliktige i konsernet dersom
  1. konsernet anvender felles retningslinjer og rutiner for kundetiltak, lagring og registrering av opplysninger og dokumenter og andre tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i samsvar med bestemmelser i eller i medhold av loven her, og
  2. det føres tilsyn på konsernnivå.
(7) Departementet kan i forskrift gi regler om unntak fra første ledd annet punktum. Departementet kan i forskrift gi regler om at andre rapporteringspliktige kan opptre som tredjepart.