Lovspeil

Kapittel 4. Kundetiltak og løpende oppfølging

Denne siden viser hvitvaskingsloven § 17-a. Bruk lenkene over og under bestemmelsen for å navigere til kapittel, forrige eller neste paragraf.

Hvitvaskingsloven § 17 a – Forsterkede kundetiltak for transaksjoner på frittstående adresse

Ved gjennomføring av transaksjoner til eller fra frittstående adresser skal kryptoeiendelstjenesteytere foreta en konkret risikovurdering av transaksjonen. Minst ett av følgende forsterkede kundetiltak skal gjennomføres:
  1. identifisering og verifisering av identiteten til avsenderen og mottakeren og deres reelle rettighetshavere
  2. krav om ytterligere informasjon om midlenes opprinnelse og mottakeren av de overførte kryptoeiendelene
  3. forsterket løpende oppfølging av transaksjonene
  4. andre tiltak for å motvirke og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering
  5. tiltak for å motvirke og håndtere risiko knyttet til oppfølging av økonomiske sanksjoner og sanksjoner tilknyttet finansiering av masseødeleggelsesvåpen, som følger av regler om gjennomføring av internasjonale sanksjoner.