Lovspeil

Kapittel 4. Kundetiltak og løpende oppfølging

Denne siden viser hvitvaskingsloven § 10. Bruk lenkene over og under bestemmelsen for å navigere til kapittel, forrige eller neste paragraf.

Hvitvaskingsloven § 10 – Plikt til å gjennomføre kundetiltak

(1) Rapporteringspliktige skal gjennomføre kundetiltak ved
  1. etablering av kundeforhold
  2. transaksjoner for kunder som rapporteringspliktig ikke har et etablert kundeforhold til, som gjelder minst
    1. 100 000 kroner
    2. 8 000 kroner, når transaksjonen utgjør en pengeoverføring som nærmere definert av departementet i forskrift
    3. 16 000 kroner, for rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav g
  3. mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
  4. pengeoverføringer og overføringer av kryptoeiendeler når dette er påkrevd etter forordning (EU) 2023/1113, jf. § 52.
(2) Beløpsgrensene i første ledd bokstav b nr. 1, 3 og 4 beregnes samlet for transaksjoner som gjennomføres i flere operasjoner, som ser ut til å ha sammenheng. Dersom beløpet ikke er kjent når transaksjonen gjennomføres, skal kundetiltak foretas så snart den rapporteringspliktige blir kjent med at beløpsgrensen er oversteget.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om plikt til å gjennomføre kundetiltak og unntak fra plikt til å gjennomføre kundetiltak ved utstedelse av elektroniske penger.