Lovspeil

Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

valutaregisterloven

Denne siden viser Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) i en brukervennlig struktur med kapitler, paragrafer og stabile lenker til hver bestemmelse.

Dokumenttype
Lov
Dato
2004-05-28
Nummer
29
Kilde
Lovdata
Departement
Finansdepartementet
I kraft
2005-01-01
Sist importert
17. juni 2026
Sist oppdatert i kilde
19. april 2021
Rettsområde
Bank, finans og regnskapsrett, Banker, Bank, finans og regnskapsrett, Valuta, Forvaltnings- og kommunalrett, Statistikk. Registrering, Internasjonal rett, Internasjonale organisasjoner
Vis på Lovdata ↗

§ 1. Formålegen side

Formålet med loven er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling, ved at kontroll- og etterforskningsorganene får tilgang til opplysninger om valutavekslinger og fysisk eller elektronisk overføringer av betalingsmidler inn og ut av Norge.
Opplysningene i registeret skal også kunne brukes til ivaretakelse av Norges Banks oppgaver etter sentralbankloven, Finanstilsynets oppgaver etter finanstilsynsloven og i forbindelse med kontroll av gjennomføring av internasjonale sanksjoner etter sanksjonsloven.

§ 2. Begreperegen side

I denne lov forstås med:
  1. Betalingsmidler:
    Norske og utenlandske pengesedler, mynter, veksler, sjekker og andre anvisninger eller akkreditiver som gir rett til betaling i norske eller utenlandske pengesedler og mynter.
  2. Valutaveksling:
    Kjøp og salg av utenlandske betalingsmidler.
  3. Behandlingsansvarlig:
    Den enhet som er gitt i ansvar å samle inn opplysninger samt vedlikeholde og drifte registeret.
  4. Norge:
    Det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen.

§ 3. Register over valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norgeegen side

Det skal føres et sentralt elektronisk register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge.
Departementet kan gi forskrifter om registerets organisasjon og om føringen av registeret.

§ 4. Rapporteringspliktigeegen side

Foretak som kan drive valutavirksomhet etter lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) skal rapportere til registeret om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge.
Toll- og avgiftsetaten skal rapportere til registeret deklareringspliktig inn- og utførsel av betalingsmidler.

§ 5. Rapporteringspliktenegen side

Rapport om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge skal leveres elektronisk og inneholde opplysninger som identifiserer person eller foretak som mottar og sender, eller fører betalingsmidler inn eller ut av Norge, samt opplysninger om transaksjonen og betalingsmiddelet.
Departementet kan gi forskrifter om rapporteringspliktens innhold, herunder fastsette særskilte beløpsgrenser for rapportering.

§ 6. Tilgang til opplysningene i registeretegen side

Politiet, skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Finanstilsynet skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret. Søk i registeret skal kun skje ut fra disse etatenes behov for opplysninger i forbindelse med forebygging og bekjempelse av kriminalitet, kontrollvirksomhet og tilsyn.
Norges Bank og Utenriksdepartementet skal ha tilgang til opplysningene i registeret, jf. § 1 annet ledd. Bostyrer i konkursbo skal ha tilgang til opplysningene i registeret for å ivareta sine oppgaver etter konkursloven.
Departementet kan bestemme at andre skal ha tilgang til opplysninger fra registeret.
Departementet kan gi forskrifter om at bare nærmere definerte brukergrupper i etatene nevnt i første ledd skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret.

§ 7. Plikt til å slette opplysningeregen side

Opplysninger i registeret skal slettes senest fem år etter utløpet av registreringsåret.

§ 8. Sanksjoneregen side

Finanstilsynet kan gi rapporteringspliktige pålegg om at forhold i strid med denne loven eller forskrift gitt i medhold av loven skal opphøre. Finanstilsynet kan sette en frist for at forholdene bringes i samsvar med pålegget.
Finanstilsynet kan ilegge den som ikke etterkommer pålegg etter første ledd tvangsmulkt til staten i form av engangsmulkt eller løpende mulkt. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 9. Forskrifteregen side

Departementet kan i forskrift fastsette regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven. Departementet kan i forskrif også fastsette unntak fra enkelte eller flere av bestemmelsene i loven.

§ 10. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelseregen side

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.1
Opplysninger fra Kontrolloppgaven fra kortselskapene, BRAVO-registeret og register over inn- og utførsel av sedler og mynt innhentet med hjemmel i lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering, kan overføres til registeret som opprettes med hjemmel i denne lov.

§ 11. Endringer i andre loveregen side

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: – – –