Denne siden viser valutaregisterforskriften § 9. Bruk lenkene over og under bestemmelsen for å navigere til kapittel, forrige eller neste paragraf.

Valutaregisterforskriften § 9 – Overføring av betalingsmidler gjennom bank og andre finansinstitusjoner

Når betalingsmidler overføres gjennom bank eller andre finansinstitusjoner, skal den rapporteringspliktige rapportere følgende:

For avsender eller mottaker i Norge:
- fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer
- navn
- adresse
- postnummer
- poststed
- land
- avsender-/mottakerbank
- kontonummer for transaksjoner som går via konto.
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer, kontonummer, passnummer eller fødselsdato. For banktransaksjoner skal det her i tillegg rapporteres kundenummer 999999999.
For avsender eller mottaker utenfor Norge, tilgjengelige opplysninger om:
- navn
- adresse
- postnummer
- poststed
- land
- avsender-/mottakerbank
- kontonummer
- land hvor konto er registrert.
For den som rapporterer om overføringen:
- identifikasjon av den enhet som gjennomfører transaksjonen
- transaksjonstype.
For hver overføring skal følgende rapporteres:
- overføringens referanse (den rapporteringspliktiges unike identifikasjon for overføringen)
- overføringstidspunkt
- beløp i NOK
- beløp i fremmed valuta (dersom fremmed valuta er benyttet)
- valutakode (dersom fremmed valuta er benyttet)
- om overføringen har gått ut av eller inn i Norge.
For bankoverføring fra Norge av beløp over NOK 100 000 eller tilsvarende i annen valuta skal det rapporteres hva overføringen gjelder og betalingsart. Skattedirektoratet fastsetter koder for betalingsart.